海尔智家:海尔智家股份有限公司2021年第二次临时股东大会、2021年第三次A股类别股东大会、202

海尔智家:海尔智家股份有限公司2021年第二次临时股东大会、2021年第三次A股类别股东大会、202

1. 证券代码:600690证券简称:海尔智家公告编号:临2021-072海尔智家股份有限公司2021年第二次临时股东大会、2021年第三次A股类别股东大会、2021年第三次D股类别股东大会、2021年第三次H股类别股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2021年9月15日(二)股东大会召开的地点:海尔工业园人单合一研究中心B101会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:(1)出席2021年第二次临时股东大会情况:1、出席会议的股东和代理人人数640其中:A股股东人数527境内上市外资股股东人数(D股)107境外上市外资股股东人数(H股)62、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)5,996,610,506其中:A股股东持有股份总数3,850,245,299境内上市外资股股东持有股份总数(D股)149,499,080境外上市外资股股东持有股份总数(H股)1,996,866,1273、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)64.15其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)41.19境内上市外资股(D股)股东持股占股份总数的比例(%)1.60境外上市外资股(H股)股东持股占股份总数的比例(%)21.36(2)出席2021年第三次A股类别股东大会情况:1、出席会议的股东和代理人人数5272、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)3,850,245,2993、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)61.48(3)出席2021年第三次D股类别股东大会情况:1、出席会议的股东和代理人人数1072、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)149,499,0803、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司D股有表决权股份总数的比例(%)55.16(4)出席2021年第三次H股类别股东大会情况:1、出席会议的股东和代理人人数62、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)2,055,477,6183、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)73.02(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

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3. 本次股东大会(含股东大会及类别股东大会)会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与非现场投票(含网络投票等)相结合的方式。

4. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《公司章程》以及上海证券交易所、香港联交所、德国证券交易所等有关规定。

5. 公司聘请了北京市中伦律师事务所唐周俊、李科峰律师对本次股东大会进行见证。

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6. 本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司、中国法律顾问北京市中伦律师事务所、股东代表以及监事代表等共同担任本次股东大会的点票监票人。

7. 公司董事长梁海山先生主持现场会议。

8. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人,出席9人,其中董事钱大群、王克勤、李世鹏、武常岐、俞汉度、李锦芬以通讯方式参会。

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9. 董事林绥、吴琪因事未能出席此次会议;2、公司在任监事3人,出席3人;3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分副总裁等列席了本次会议。

10. (六)独立董事公开征集投票权情况:根据公司2021年7月31日发布的《海尔智家股份有限公司独立董事征集投票权报告书》,公司独立董事钱大群先生受其他独立董事的委托作为征集人,就本次股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权,征集时间为2021年9月7日至2021年9月8日上午9:30-11:30、下午13:00-17:30。

11. 截至征集结束时间,无股东向征集人委托投票。

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12. 二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案)及摘要》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股3,840,117,20999.736910,030,8900.260597,2000.0025D股143,315,93795.8641256,5540.17165,926,5893.9643H股1,974,489,93798.879421,968,7101.1002407,4800.0204普通股合计:5,957,923,08399.354832,256,1540.53796,431,2690.10722、议案名称:《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划考核管理办法》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股3,840,741,60999.75329,406,4900.244397,2000.0025D股143,316,18795.8643256,3040.17145,926,5893.9643H股1,978,178,13799.064118,280,5100.9155407,4800.0204普通股合计:5,962,235,93399.426827,943,3040.46606,431,2690.10723、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股3,840,741,40999.75329,406,6900.244397,2000.0025D股143,305,73795.8573266,7540.17845,926,5893.9643H股1,978,178,13799.064118,280,5100.9155407,4800.0204普通股合计:5,962,225,28399.426627,953,9540.46626,431,2690.1072(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)1《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案)及摘要》2,764,306,64098.619832,256,1541.15086,431,2690.22942《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划考核管理办法》2,768,619,49098.773627,943,3040.99696,431,2690.22943《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》2,768,608,84098.773327,953,9540.99736,431,2690.2294注:公司根据本次股东大会参会的股东情况,将除去实际控制人海尔集团公司及其一致行动人海尔电器国际股份有限公司(现名“海尔卡奥斯股份有限公司”)、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)、HaierInternationalCo.,Limited、HCH(HK)InvestmentManagementCo.,Limited六名股东以外的其他股东统计为“(持股)5%以下股东”。

13. (三)关于议案表决的有关情况说明1、回避表决情况:无。

14. 2、特别决议情况:议案1-3为特别决议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

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15. 3、中小投资者单独计票情况:议案1-3均为须单独统计中小投资者投票结果的议案,投票情况见“二、(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

16. 三、2021年第三次A股类别股东大会、第三次D股类别股东大会、第三次H股类别股东大会议案审议情况1、议案名称:《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划(草案)及摘要》审议结果:通过表决情况:类别股东会类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股3,840,117,20999.736910,030,8900.260597,2000.0025D股148,698,98899.4648256,5540.1716543,5380.3636H股2,009,328,34797.754845,741,7912.2254407,4800.01982、议案名称:《海尔智家股份有限公司2021年A股股票期权激励计划考核管理办法》审议结果:通过表决情况:类别股东会类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股3,840,741,60999.75329,406,4900.244397,2000.0025D股148,699,23899.4650256,3040.1714543,5380.3636H股2,013,016,54797.934242,053,5912.0459407,4800.01983、议案名称:《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2021年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》审议结果:通过表决情况:类别股东会类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股3,840,741,40999.75329,406,6900.244397,2000.0025D股148,688,78899.4580266,7540.1784543,5380.3636H股2,012,889,14797.934142,053,5912.0461407,4800.0198四、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所律师:唐周俊、李科峰2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件目录1、海尔智家股份有限公司2021年第二次临时股东大会、2021年第三次A股类别股东大会、2021年第三次D股类别股东大会、2021年第三次H股类别股东大会决议;2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司2021年第二次临时股东大会、2021年第三次A股类别股东大会、2021年第三次D股类别股东大会、2021年第三次H股类别股东大会之法律意见书》。

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海尔智家股份有限公司2021年9月15日。

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